證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-082
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
一、監(jiān)事會會議召開情況
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2024年12月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會第九次會議的通知，會議于2024年12月13日以現(xiàn)場結合通訊方式召開并作出決議恒潤投資有限公司 。會議應到公司監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會崔先生主持。本次會議的召集、召開以及表決情況符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議情況
經(jīng)與會監(jiān)事投票表決恒潤投資有限公司 ，會議形成一致決議如下：
1．審議通過《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》
監(jiān)事會認為：公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會對本次解除限售的激勵對象情況進行核查后認為，453名激勵對象的解除限售資格有效，同意公司為本次激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的11.2080萬股限制性股票相應的解除限售手續(xù)恒潤投資有限公司 。本次解除限售安排和審議程序均符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司為符合解除限售條件的453名激勵對象所持11.2080萬股限制性股票解除限售相關手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票恒潤投資有限公司 。
2．審議通過《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票事項涉及的回購數(shù)量、回購價格、回購原因及回購資金來源等符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，審議程序、合規(guī)恒潤投資有限公司 。本次回購注銷不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票恒潤投資有限公司 。
3．審議通過《關于部分募投項目延期的議案》
監(jiān)事會認為：本次部分募投項目延期是公司根據(jù)相關募投項目實施的客觀實際情況做出的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司正常經(jīng)營活動造成重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形恒潤投資有限公司 。本次部分募投項目延期的決策和審議程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。綜上，我們同意《關于部分募投項目延期的議案》。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-083
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的
公 告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●本次符合解除限售條件的激勵對象453人，可解除限售的第一類限制性股票數(shù)量為11.2080萬股，占目前公司股本總額11,997.6000萬股的0.0934%恒潤投資有限公司 。
●本次限制性股票在完畢解除限售手續(xù)、上市流通前，公司將發(fā)布相關提示性公告，敬請投資者注意恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日分別召開第二屆會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》恒潤投資有限公司 。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵對象共計453人，可申請解除限售的第一類限制性股票數(shù)量為11.2080萬股?，F(xiàn)將有關事項說明如下：
一、本激勵計劃的批準及實施情況
（一）本激勵計劃方案的基本情況
1、股權激勵方式：第一類限制性股票恒潤投資有限公司 。
2、股份來源：公司自二級市場回購的本公司人民幣（A）股普通股股票恒潤投資有限公司 。
3、授予日：2023年11月22日
4、授予數(shù)量：60.0400萬股恒潤投資有限公司 ，占《激勵計劃（草案）》公告時公司股本總額12,000萬股的0.5003%
5、授予人數(shù)：489人
6、授予價格：75.00元/股
7、限制性股票登記日：2023年12月21日
8、激勵對象名單及授予情況
9、限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情況
(1)有效期
本激勵計劃的有效期為自授予的限制性股票登記完成之日起至全部限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個月恒潤投資有限公司 。
(2)限售期
本激勵計劃授予的限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月、48個月恒潤投資有限公司 。
(3)解除限售安排
本激勵計劃限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：
在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的限制性股票，公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則回購注銷，不得遞延至下期解除限售恒潤投資有限公司 。
激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同恒潤投資有限公司 。若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷的，該等股份將一并回購注銷。
（二）本激勵計劃已履行的審批程序
1、2023年9月27日，公司召開第一屆會第二十二次會議，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立就本激勵計劃相關議案發(fā)表了同意的獨立意見恒潤投資有限公司 。
同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見恒潤投資有限公司 。
2、2023年10月1日至2023年10月10日，公司對本次擬激勵對象的姓名與職務在公司內(nèi)部進行了公示恒潤投資有限公司 。在公示時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。2023年10月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）。
3、2023年10月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司關于獨立公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-049），根據(jù)公司其他獨立的委托，公司獨立呂守升先生作為征集人，就公司2023年第二次臨時股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關議案向全體股東征集委托投票權恒潤投資有限公司 。
4、2023年10月26日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2023年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（）恒潤投資有限公司 。
5、2023年11月22日，公司分別召開第二屆會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司以2023年11月22日為授予日，以75.00元/股的授予價格向490名激勵對象授予60.1200萬股限制性股票恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對截至授予日的激勵對象名單進行核實并出具了相關核查意見。
6、2023年12月1日，公司分別召開第二屆會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，對本激勵計劃已授予未登記的激勵對象名單及限制性股票數(shù)量進行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵計劃的激勵對象由490名調(diào)整為489名，限制性股票數(shù)量由60.1200萬股調(diào)整為60.0400萬股，0.08萬股限制性股票將不再向證券登記結算有限責任公司上海分公司進行申報登記恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進行核實并出具了相關核查意見。
7、2024年2月6日，公司分別召開第二屆會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司按照授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對4名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的8,400股限制性股票進行回購注銷恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見。
2024年3月6日，公司召開了2024年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，上述回購注銷事宜已于2024年4月30日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦結恒潤投資有限公司 。
8、2024年8月26日，公司分別召開第二屆會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司按照授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對15名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的15,600股限制性股票進行回購注銷恒潤投資有限公司 。該議案已經(jīng)第二屆會第二次獨立專門會議審議通過。
2024年9月24日，公司召開了2024年第二次臨時股東會，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，上述回購注銷事宜已于2024年11月22日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦結恒潤投資有限公司 。
9、2024年12月13日，公司分別召開第二屆會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。根據(jù)《激勵計劃（草案）》以及《考核管理辦法》的相關規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵對象共計453人，申請解除限售的第一類限制性股票數(shù)量為11.2080萬股。
（三）本激勵計劃歷次限制性股票授予情況
（四）本激勵計劃歷次限制性股票解除限售情況
本次限制性股票解除限售為公司本激勵計劃第一次解除限售恒潤投資有限公司 。
二、本激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
（一）第一個限售期即將屆滿的說明
根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，本激勵計劃授予的限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月、48個月恒潤投資有限公司 。本激勵計劃第一個解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至限制性股票授予完成登記之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止，解除限售比例為20%。
本激勵計劃授予限制性股票登記日為2023年12月21日，因此本激勵計劃第一個限售期即將于2024年12月20日屆滿，并將于2024年12月23日進入第一個解除限售期恒潤投資有限公司 。
（二）第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
同時滿足下列條件恒潤投資有限公司 ，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：
綜上所述，公司本激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定及公司2023年第二次臨時股東大會的授權，同意在本激勵計劃第一個限售期屆滿后為符合條件的453名激勵對象所持共計11.2080萬股限制性股票解除限售相關事宜恒潤投資有限公司 。
三、限制性股票解除限售的基本情況
（一）本次可解除限售的激勵對象人數(shù)為453人恒潤投資有限公司 。
（二）本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為11.2080萬股，占公司目前股份總數(shù)11,997.6000萬股的0.0934%恒潤投資有限公司 。
（三）第一個解除限售期限制性股票的解除限售情況如下：
注：上表中不包含因離職失去激勵對象資格的26名激勵對象所涉限制性股票數(shù)量和因個人層面績效考核未達標的10名激勵對象所獲授的限制性股票數(shù)量恒潤投資有限公司 。
四、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會對本次解除限售的激勵對象情況進行核查后認為，453名激勵對象的解除限售資格有效，同意公司為本次激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的11.2080萬股限制性股票相應的解除限售手續(xù)恒潤投資有限公司 。本次解除限售安排和審議程序均符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司為符合解除限售條件的453名激勵對象所持11.2080萬股限制性股票解除限售相關手續(xù)。
五、法律意見書的結論性意見
觀韜律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次解除限售條件成就事宜已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權和批準，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定；公司本次解除限售條件均已成就，整體安排符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定；本次解除限售條件成就事宜涉及的激勵對象范圍及限制性股票數(shù)量均符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-084
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●限制性股票回購數(shù)量：8,640股恒潤投資有限公司 ，占公司股本總額119,976,000股的0.0072%
●限制性股票回購價格：6,800股的回購價格為75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和，1,840股的回購價格為75.00元/股恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日分別召開第二屆會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關規(guī)定，鑒于7名激勵對象因離職而不再具備《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象資格，其所持有的已獲授但尚未解除限售的6,800股限制性股票應予以回購注銷，回購價格為授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和；10名激勵對象因2023年度個人層面績效考核結果未達標，其對應考核當年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，應由公司予以回購注銷，回購價格為授予價格75.00元/股。綜上，公司對前述激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的8,640股限制性股票進行回購注銷，現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、本激勵計劃已履行的審批程序
1、2023年9月27日，公司召開第一屆會第二十二次會議，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立就本激勵計劃相關議案發(fā)表了同意的獨立意見恒潤投資有限公司 。
同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見恒潤投資有限公司 。
2、2023年10月1日至2023年10月10日，公司對本次擬激勵對象的姓名與職務在公司內(nèi)部進行了公示恒潤投資有限公司 。在公示時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。2023年10月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）。
3、2023年10月11日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（ww.sse.com.cn）披露了《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司關于獨立公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2023-049），根據(jù)公司其他獨立的委托，公司獨立呂守升先生作為征集人，就公司2023年第二次臨時股東大會審議的公司2023年限制性股票激勵計劃相關議案向全體股東征集委托投票權恒潤投資有限公司 。
4、2023年10月26日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2023年10月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（）恒潤投資有限公司 。
5、2023年11月22日，公司分別召開第二屆會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司以2023年11月22日為授予日，以75.00元/股的授予價格向490名激勵對象授予60.1200萬股限制性股票恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對截至授予日的激勵對象名單進行核實并出具了相關核查意見。
6、2023年12月1日，公司分別召開第二屆會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，對本激勵計劃已授予未登記的激勵對象名單及限制性股票數(shù)量進行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容為：本激勵計劃的激勵對象由490名調(diào)整為489名，限制性股票數(shù)量由60.1200萬股調(diào)整為60.0400萬股，0.08萬股限制性股票將不再向證券登記結算有限責任公司上海分公司進行申報登記恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對調(diào)整后的激勵對象名單進行核實并出具了相關核查意見。
7、2024年2月6日，公司分別召開第二屆會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司按照授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對4名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的8,400股限制性股票進行回購注銷恒潤投資有限公司 。公司獨立發(fā)表了同意的獨立意見。
2024年3月6日，公司召開了2024年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，上述回購注銷事宜已于2024年4月30日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦結恒潤投資有限公司 。
8、2024年8月26日，公司分別召開第二屆會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司按照授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對15名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的15,600股限制性股票進行回購注銷恒潤投資有限公司 。該議案已經(jīng)第二屆會第二次獨立專門會議審議通過。
2024年9月24日，公司召開了2024年第二次臨時股東會，審議通過了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，上述回購注銷事宜已于2024年11月22日在證券登記結算有限責任公司上海分公司辦結恒潤投資有限公司 。
9、2024年12月13日，公司分別召開第二屆會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。根據(jù)《激勵計劃（草案）》以及《考核管理辦法》的相關規(guī)定，同意公司按照授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對7名離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的6,800股限制性股票進行回購注銷；同意公司按照授予價格75.00元/股對10名個人層面績效考核結果未達標的激勵對象第一個解除限售期考核當年應解除限售的1,840股限制性股票進行回購注銷。
二、本次限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量、價格和資金來源
（一）回購注銷的原因
1、因激勵對象離職而不符合激勵條件
根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，“激勵對象因辭職、離職、辭退、勞動合同期滿等原因，不再在公司任職的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上人民銀行同期活期存款利息之和”恒潤投資有限公司 。
鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃的7名激勵對象已從公司（含全資子公司）離職，且已完畢離職手續(xù)，因此，上述7人均已不符合激勵條件，公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》以及2023年第二次臨時股東大會《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的相關規(guī)定，對上述7名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷恒潤投資有限公司 。
2、因激勵對象績效考核未達標而不能解除限售
根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》和《考核管理辦法》對個人層面績效考核要求的規(guī)定，“激勵對象個人層面考核依據(jù)公司現(xiàn)行薪酬與績效管理相關制度實施，績效考核標準遵循公司與激勵對象簽署的《限制性股票認購協(xié)議》相關條款約定執(zhí)行，考核結果分為A、B+、B、C、D五類恒潤投資有限公司 。激勵對象個人績效考核目標為A或B+”，“未滿足上述個人績效考核要求的，激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格”。
鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃的10名激勵對象2023年度個人層面績效考核未達標，因此，上述10人對應考核當年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格恒潤投資有限公司 。公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》以及2023年第二次臨時股東大會《關于提請股東大會授權會公司2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》的相關規(guī)定，對上述10名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的相應限制性股票進行回購注銷。
（二）回購注銷的股票種類及數(shù)量
本次回購注銷的股票為公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》向上述17名激勵對象授予的第一類限制性股票，本次回購注銷的股票數(shù)量合計為8,640股，占公司本激勵計劃授予的限制性股票總數(shù)的1.4390%，占本次回購注銷前公司總股本119,976,000股的0.0072%恒潤投資有限公司 。
（三）回購價格及資金來源
本次回購注銷的8,640股限制性股票中，6,800股的回購價格為75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和，1,840股的回購價格為75.00元/股；回購總金額為人民幣649,943.67元，資金來源全部為公司的自有資金恒潤投資有限公司 。
三、預計本次回購前后公司股權結構的變動情況
本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由119,976,000股變更為119,967,360股恒潤投資有限公司 。股本結構變動情況具體如下：
單位：股
注：以上股本結構變動情況最終以回購注銷事項完成后證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的本公司股本結構表為準恒潤投資有限公司 。
本次限制性股票回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布情況仍然符合上市條件的要求恒潤投資有限公司 。
四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響
本次回購注銷部分限制性股票事項，符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，不影響公司核心團隊的積極性和穩(wěn)定性，不會影響公司本激勵計劃的實施，亦不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況恒潤投資有限公司 。
五、獨立意見
公司于2024年12月10日召開第二屆會第三次獨立專門會議恒潤投資有限公司 ，對《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》進行了認真審議，發(fā)表意見如下：
公司本次回購注銷部分限制性股票事項涉及的回購數(shù)量、回購價格、回購原因及回購資金來源等符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，審議程序、合規(guī)恒潤投資有限公司 。本次回購注銷不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并同意將本議案提交公司會審議恒潤投資有限公司 。
六、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》進行審議后認為：
公司本次回購注銷部分限制性股票事項涉及的回購數(shù)量、回購價格、回購原因及回購資金來源等符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，審議程序、合規(guī)恒潤投資有限公司 。本次回購注銷不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
七、法律意見書的結論性意見
觀韜律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準，尚需提交股東會審議后由公司按照相關規(guī)定履行相應的減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)；本次回購注銷符合《管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》的相關規(guī)定，、有效恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-085
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于變更注冊資本、修改《公司章程》
并工商變更登記的公告
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第二屆會第十一次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修改〈公司章程〉并工商變更登記的議案》恒潤投資有限公司 ?，F(xiàn)將有關情況公告如下：
一、公司注冊資本變更情況
鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃中的17名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的8,640股限制性股票應予以回購注銷，回購注銷后公司股份總數(shù)將由119,976,000股減至119,967,360股，公司注冊資本將由11,997.6000萬元減至11,996.7360萬元，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）恒潤投資有限公司 。
二、修訂《公司章程》并工商登記情況
鑒于上述公司注冊資本的變更恒潤投資有限公司 ，公司擬對《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容不變恒潤投資有限公司 。修訂后的《公司章程》同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）披露。
本次修訂《公司章程》的事項尚需提交公司股東會進行審議恒潤投資有限公司 。公司會同時提請股東會授權會及會授權人士工商變更登記等相關事宜。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準登記的內(nèi)容為準。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-086
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于增加外匯衍生品交易業(yè)務額度的公 告
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●為有效防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬增加外匯衍生品交易業(yè)務額度2億元人民幣或等值外幣，即外匯衍生品交易總金額由不超過8億元人民幣或等值外幣增加至不超過10億元人民幣或等值外幣，資金來源均為自有資金，投資種類主要包括外匯遠期、外匯掉期、遠期鎖匯等恒潤投資有限公司 。公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的交易對手為具有外匯衍生品交易業(yè)務經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的國內(nèi)和國際性金融機構。上述交易額度的使用期限自會通過之日起至2025年5月29日止，有效期內(nèi)可以滾動使用，但在授權使用有效期內(nèi)任一時點的金額不應超過審議額度。
●公司于2024年12月13日召開第二屆會第十一次會議，審議通過了《關于增加外匯衍生品交易業(yè)務額度的議案》，該議案無需提交股東會審議恒潤投資有限公司 。公司保薦機構對該事項出具了無異議的核查意見。本項業(yè)務不構成關聯(lián)交易。
一、交易情況概述
（一）交易目的
隨著境外銷售及相關業(yè)務持續(xù)發(fā)展，公司及控股子公司經(jīng)營過程中進出口業(yè)務的外匯結算比重增加，為有效防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，公司擬適當增加外匯衍生品交易業(yè)務的額度恒潤投資有限公司 。
公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎，更好地規(guī)避和防范匯率風險，增強財務穩(wěn)健性，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易恒潤投資有限公司 。
（二）交易金額及期限
公司及控股子公司擬增加外匯衍生品交易業(yè)務額度2億元人民幣或等值外幣，即外匯衍生品交易總金額由不超過8億元人民幣或等值外幣增加至不超過10億元人民幣或等值外幣，授權期限自會通過之日起至2025年5月29日止恒潤投資有限公司 。上述額度在審議期限內(nèi)可循環(huán)滾動使用，但在授權使用有效期內(nèi)任一時點的金額不應超過審議額度。會授權總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人士在上述額度和期限內(nèi)，具體行使決策權并簽署相關文件。
（三）資金來源
公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易的資金來源均為自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金恒潤投資有限公司 。
（四）交易方式及交易對手
公司及控股子公司將按照衍生品套保原則和匯率風險中性管理原則，根據(jù)合同需要靈活選擇外匯遠期、外匯掉期、遠期鎖匯等結構相對簡單透明、流動性強、風險可認知、市場有公開參考價格、不超過12個月的外匯衍生工具，不從事復雜嵌套、與不可控因素掛鉤的外匯衍生工具交易恒潤投資有限公司 。交易對手為具有外匯衍生品交易業(yè)務經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的國內(nèi)和國際性金融機構。
（五）交易期限
本次外匯衍生品交易業(yè)務授權期間為自會通過之日起至2025年5月29日止，會授權總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人士在上述額度和期限內(nèi)具體行使決策權及簽署相關法律文件，并在上述額度范圍內(nèi)負責外匯衍生品業(yè)務的具體事宜恒潤投資有限公司 。
二、審議程序
公司于2024年12月13日召開第二屆會第十一次會議，審議通過了《關于增加外匯衍生品交易業(yè)務額度的議案》恒潤投資有限公司 。本項業(yè)務不構成關聯(lián)交易，且無需提交股東會審議。公司保薦機構對本事項出具了無異議的核查意見。
三、交易風險分析及風控措施
（一）外匯衍生品交易的風險分析
公司開展外匯衍生品交易業(yè)務遵循、謹慎、安全和有效的原則恒潤投資有限公司 ，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易，但外匯衍生品交易業(yè)務仍存在包括但不限于以下風險：
1、市場風險：因外匯行情變動較大，可能產(chǎn)生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯衍生品價格變動，造成虧損的市場風險恒潤投資有限公司 。
2、流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險恒潤投資有限公司 。
3、內(nèi)部控制風險：外匯衍生品交易業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，行情變動較大，可能會由于內(nèi)控制度無法及時適應而造成相關風險恒潤投資有限公司 。
4、履約風險：開展外匯衍生品業(yè)務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險恒潤投資有限公司 。
5、其它風險：在開展交易時，如法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反合同約定、或存在交易合同條款不明確的情況，公司將可能面臨相關風險恒潤投資有限公司 。
（二）公司采取的風險控制措施
1、選擇交易結構簡單、流動性強、風險可控的外匯衍生品，遵循謹慎、穩(wěn)健的風險管理原則，禁止從事任何風險投機行為恒潤投資有限公司 。
2、公司已制定《外匯衍生品交易業(yè)務管理制度》，對交易的原則、審批權限、內(nèi)控流程、信息隔離措施、內(nèi)部風險報告制度及風險處理程序等均作出了明確規(guī)定，控制交易風險恒潤投資有限公司 。
3、公司僅與具有資質(zhì)的大型銀行等金融機構開展外匯衍生品交易業(yè)務，并審慎審查與其簽訂的合約條款，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風險恒潤投資有限公司 。
4、公司財務部門將持續(xù)跟蹤外匯衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并定期向公司管理層報告，并在發(fā)現(xiàn)異常情況時及時上報，提示風險并執(zhí)行應急措施恒潤投資有限公司 。
5、公司定期對外匯衍生品交易的規(guī)范性、內(nèi)控機制的有效性、決策及執(zhí)行等工作的合規(guī)性進行監(jiān)督檢查恒潤投資有限公司 。
四、交易對公司的影響及相關會計處理
公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務是為了提高公司應對外匯波動風險的能力，防范匯率波動對公司利潤和股東權益造成不利影響，增強公司財務穩(wěn)健性，不存在損害公司和全體股東利益的情形恒潤投資有限公司 。
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》相關規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務進行相應的核算與會計處理，反映資產(chǎn)負債表及利潤表相關項目恒潤投資有限公司 。
五、保薦機構意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：本次公司增加外匯衍生品交易業(yè)務額度事項有助于提高公司應對外匯波動風險的能力，已經(jīng)公司會審議通過，履行了必要的內(nèi)部審批程序，符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定要求恒潤投資有限公司 。綜上，保薦機構對公司本次增加外匯衍生品交易業(yè)務額度的事項無異議。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-087
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于部分募投項目延期的公告
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第二屆會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目“經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目”及“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期恒潤投資有限公司 。本次延期未改變募集資金投資用途、投資總額和實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性不利影響。公司會戰(zhàn)略會已審議通過該事項，保薦機構中信證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見，該事項無需提交公司股東會審議?，F(xiàn)將本次部分募投項目延期的具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)證券監(jiān)督管理會《關于同意經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕301號），公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股份3,000.00萬股，每股發(fā)行價格121.00元，共募集資金人民幣3,630,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣141,982,599.76元，實際募集資金凈額為人民幣3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到賬恒潤投資有限公司 。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZG11072號《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司驗資報告》。募集資金到賬后，公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機構和存放募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募投項目的基本情況
截至2024年9月30日恒潤投資有限公司 ，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下：
單位：人民幣元
注：1、公司于2022年5月12日召開第一屆會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金的實際情況對本次募投項目使用募集資金投資的金額進行調(diào)整，使用募集資金不超過人民幣132,624.61萬元用于實施“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”，使用募集資金不超過人民幣91,197.62萬元用于實施“經(jīng)緯恒潤天津研發(fā)中心建設項目”恒潤投資有限公司 。
2、公司于2023年3月29日分別召開了第一屆會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十次會議，并于2023年4月18日召開了2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于調(diào)整募投項目投資金額、新增募投項目、開立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議、使用部分募集資金向新增募投項目的實施主體增資及提供借款的議案》，同意公司調(diào)減原募投項目“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”使用募集資金投資的金額60,000.00萬元，將該等募集資金通過向公司的全資子公司天津經(jīng)緯增資及借款的方式投資于新增募投項目“經(jīng)緯恒潤天津新工廠”恒潤投資有限公司 。
三、本次部分募投項目延期的具體情況及原因
（一）本次部分募投項目延期情況
結合目前公司募投項目的實際進展情況恒潤投資有限公司 ，在募集資金投資用途、投資總額和實施主體保持不變的情況下，擬對募投項目“經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目”及“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整，具體如下：
（二）本次部分募投項目延期的原因
1、經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目
公司募投項目“經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目”的建設旨在全面整合協(xié)同公司現(xiàn)有信息化平臺系統(tǒng)，實現(xiàn)公司研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、服務一體化，全面提升公司數(shù)字化能力恒潤投資有限公司 。本項目的實施計劃是公司依據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)律、公司未來發(fā)展規(guī)劃作出的戰(zhàn)略性安排，已在前期經(jīng)過充分的可行性論證。截至本公告披露日，公司已完成了大部分系統(tǒng)的信息化建設，但在實施過程中受到外部環(huán)境變化等因素影響，公司開發(fā)進度需相應進行適時調(diào)整，因此平臺化進度較預計時間有所延遲。為確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風險，公司結合該募投項目的實際建設情況及投資進度，在該項目的募集資金投資用途、投資總額、實施主體等不發(fā)生改變的情況下，基于審慎性原則考慮，擬將該募投項目達到預定可使用狀態(tài)時間延長至2025年12月。
2、經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目
公司募投項目“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”緊跟國家及江蘇省產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃發(fā)展方向及高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局，擬通過全面擴大生產(chǎn)規(guī)模提升公司的綜合競爭實力恒潤投資有限公司 。自募集資金到位以來，公司積極推進該募投項目的實施，截至本公告披露日，該項目的基礎設施建設已基本完成。但由于受近期全球宏觀環(huán)境變化、行業(yè)發(fā)展變化等多方面因素的影響，公司基于審慎性原則，考慮適時進一步合理規(guī)劃、布局產(chǎn)能建設周期，并在該募投項目的建設中更加審慎、嚴謹、科學地有效利用募集資金。因此，為降低募集資金使用風險，提高募集資金使用效率，保障公司及股東的利益，公司結合該募投項目實際建設情況和投資進度，在該項目的募集資金投資用途、投資總額、實施主體等不發(fā)生改變的情況下，擬將該募投項目達到預定可使用狀態(tài)時間延長至2027年3月。
四、本次部分募投項目延期對公司的影響
本次部分募投項目延期是公司結合宏觀環(huán)境及行業(yè)發(fā)展變化等因素，并根據(jù)募投項目實施的客觀實際情況做出的審慎決定，僅涉及相關募投項目建設進度的變化，未改變募集資金投資用途、投資總額、實施主體，不會對相關募投項目的實施造成實質(zhì)性不利影響，亦不會對公司正常經(jīng)營活動造成重大不利影響，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形恒潤投資有限公司 。
五、履行的相關決策程序
公司于2024年12月13日召開第二屆會第十一次會議及第二屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司對募投項目“經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目”及“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期進行延期恒潤投資有限公司 。本次延期未改變募集資金投資用途、投資總額和實施主體，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性不利影響。公司會戰(zhàn)略會已審議通過該事項，保薦機構對該事項出具了明確的核查意見，該事項無需提交公司股東會審議。
六、專項意見說明
（一）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：本次部分募投項目延期是公司根據(jù)相關募投項目實施的客觀實際情況做出的調(diào)整，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會對公司正常經(jīng)營活動造成重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形恒潤投資有限公司 。本次部分募投項目延期的決策和審議程序均符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《募集資金管理制度》的規(guī)定。綜上，我們同意《關于部分募投項目延期的議案》。
（二）保薦機構核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期事項已經(jīng)履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途和其他損害股東特別是中小股東利益的情形恒潤投資有限公司 。綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-081
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
第二屆會第十一次會議決議公告
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
一、會會議召開情況
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會于2024年12月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆會第十一次會議的通知，會議于2024年12月13日通過現(xiàn)場結合通訊方式召開并作出決議恒潤投資有限公司 。會議應到9名，實到9名，會議由公司吉英存先生主持。本次會議的召集、召開以及表決情況符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等的相關規(guī)定。
二、會會議審議情況
經(jīng)與會充分討論恒潤投資有限公司 ，會議形成一致決議如下：
（1）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于2023年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》；
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵計劃的第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就恒潤投資有限公司 。根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定及公司2023年第二次臨時股東大會的授權，會同意在本激勵計劃第一個限售期屆滿后為符合條件的453名激勵對象所持共計11.2080萬股限制性股票解除限售相關事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
本議案表決情況：同意：8票；反對：0票；棄權：0票；關聯(lián)張明軒回避表決恒潤投資有限公司 。
（2）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》；
根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃（草案）》以及《考核管理辦法》的相關規(guī)定，鑒于本激勵計劃的7名激勵對象因離職而不再具備《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象資格，其所持有的已獲授但尚未解除限售的6,800股限制性股票應予以回購注銷；本激勵計劃的10名激勵對象因2023年度個人層面績效考核結果未達標，其對應考核當年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，應由公司予以回購注銷恒潤投資有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；本議案尚需提交公司股東會審議恒潤投資有限公司 。
（3）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于變更注冊資本、修改〈公司章程〉并工商變更登記的議案》；
鑒于公司股份總數(shù)將由119,976,000股變更為119,967,360股，公司的注冊資本將由11,997.6000萬元減少至11,996.7360萬元，擬對《公司章程》相應條款進行修訂恒潤投資有限公司 。同時，提請股東會授權公司會及授權相關的工商變更登記等相關事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票；本議案尚需提交公司股東會審議恒潤投資有限公司 。
（4）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于增加外匯衍生品交易業(yè)務額度的議案》；
為有效防范匯率大幅波動對公司經(jīng)營業(yè)績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，公司及控股子公司擬增加外匯衍生品交易業(yè)務額度2億元人民幣或等值外幣，授權期限自會通過之日起至2025年5月29日止恒潤投資有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
本議案表決情況：同意：9票；反對：0票；棄權：0票恒潤投資有限公司 。
（5）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于部分募投項目延期的議案》；
為確保公司募投項目穩(wěn)步實施，降低募集資金使用風險，結合目前宏觀環(huán)境及行業(yè)發(fā)展變化等因素，以及公司募投項目的實際建設和投資進度情況，在募集資金投資用途、投資總額和實施主體保持不變的情況下，擬對募投項目“經(jīng)緯恒潤數(shù)字化能力提升項目”及“經(jīng)緯恒潤南通汽車電子生產(chǎn)基地項目”達到預定可使用狀態(tài)的時間進行調(diào)整恒潤投資有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
本議案表決情況：同意：9票；反對：0票；棄權：0票恒潤投資有限公司 。
（6）審議并通過恒潤投資有限公司 了《關于提請召開2024年第三次臨時股東會的議案》；
鑒于本次會議的部分議案尚需提交公司股東會進行審議、批準，根據(jù)《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定，公司會擬于2024年12月30日召集并召開公司2024年第三次臨時股東會恒潤投資有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
本議案表決情況：同意：9票；反對：0票；棄權：0票恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會
2024年12月14日
證券代碼：688326 證券簡稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號：2024-088
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東會的通 知
本公司會及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
●股東會召開日期：2024年12月30日
●本次股東會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數(shù)量應當與每一普通股份的表決權數(shù)量相同的議案
●本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東會類型和屆次
2024年第三次臨時股東會
（二）股東會召集人：會
（三）投票方式：本次股東采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式