本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤投資有限公司 。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：回購股權(quán)激勵限制性股票并注銷

●本次注銷股份的有關(guān)情況

一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

1、2024年12月13日，經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開第二屆會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）以及《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，鑒于7名激勵對象因離職而不再具備《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象資格，其所持有的已獲授但尚未解除限售的6,800股限制性股票應(yīng)予以回購注銷，回購價格為授予價格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和；10名激勵對象因2023年度個人層面績效考核結(jié)果未達標，其對應(yīng)考核當年可解除限售的1,840股限制性股票不得解除限售，應(yīng)由公司予以回購注銷，回購價格為授予價格75.00元/股。綜上，公司對前述激勵對象所持有的已獲授但尚未解除限售的8,640股限制性股票進行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。

2、2024年12月30日，公司召開了2024年第三次臨時股東會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵計劃部分激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（）恒潤投資有限公司 。

3、公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就本次回購注銷限制性股票事項履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2024年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（天，公司未收到債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購注銷事項提出的異議。 二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

1、因激勵對象離職而不符合激勵條件

根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，“激勵對象因辭職、離職、辭退、勞動合同期滿等原因，不再在公司任職的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上人民銀行同期活期存款利息之和”

。 鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃的7名激勵對象已從公司（含全資子公司）離職，且已完畢離職手續(xù)，因此，上述7人均已不符合激勵條件，公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》以及2023年第二次臨時股東大會《關(guān)于提請股東大會授權(quán)會公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》的相關(guān)規(guī)定，對上述7名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷

。 2、因激勵對象績效考核未達標而不能解除限售

根據(jù)公司《激勵計劃（草案）》和《考核管理辦法》對個人層面績效考核要求的規(guī)定，“激勵對象個人層面考核依據(jù)公司現(xiàn)行薪酬與績效管理相關(guān)制度實施，績效考核標準遵循公司與激勵對象簽署的《限制性股票認購協(xié)議》相關(guān)條款約定執(zhí)行，考核結(jié)果分為A、B+、B、C、D五類

。激勵對象個人績效考核目標為A或B+”，“未滿足上述個人績效考核要求的，激勵對象對應(yīng)考核當年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格”。 鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃的10名激勵對象2023年度個人層面績效考核未達標，因此，上述10人對應(yīng)考核當年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格

。公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》以及2023年第二次臨時股東大會《關(guān)于提請股東大會授權(quán)會公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》的相關(guān)規(guī)定，對上述10名激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的相應(yīng)限制性股票進行回購注銷。 （二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷的第一類限制性股票共涉及17名激勵對象，合計擬回購注銷限制性股票8,640股，占公司本激勵計劃授予的限制性股票總數(shù)的1.4390%，占本次回購注銷前公司總股本119,976,000股的0.0072%

。 （三）回購注銷安排

公司已在證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶，并向證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司遞交了本次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計相關(guān)限制性股票將于2025年3月12日完成注銷

。后續(xù)公司將依法相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。 三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票完成后

，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下： 單位：股

注：（1）上表中變更前的股本結(jié)構(gòu)依照證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表（權(quán)益登記日為2025年3月6日）填列

。 （2）以上股本結(jié)構(gòu)變動情況最終以回購注銷事項完成后證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表為準

。 四、說明及承諾

公司會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符律法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司《激勵計劃（草案）》《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票認購協(xié)議》的安排，不存在損害公司、激勵對象權(quán)益及債權(quán)人利益的情形

。 公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議

。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。 五、法律意見書的結(jié)論性意見

觀韜律師事務(wù)所認為：截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準與授權(quán)；本次回購注銷的原因、涉及的對象、數(shù)量以及本次回購注銷的決策程序、注銷完成時間、信息披露符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定

。公司就本次回購注銷尚需根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)，并按照相關(guān)規(guī)定股份注銷登記及工商變更登記等手續(xù)。 特此公告

。 經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司

會

2025年3月8日