證券代碼：688326 證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號(hào)：2025-001
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理提議
公司回購股份的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）會(huì)于2025年1月10日收到公司控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理吉英存先生《關(guān)于提議經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司回購公司股份的函》恒潤投資有限公司 。吉英存先生提議公司以自有資金、自籌資金和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)天津分行”）提供的股票回購專項(xiàng)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益。
一、提議人的基本情況及提議時(shí)間
1、提議人：公司控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理吉英存先生；
2、提議時(shí)間：2025年1月10日恒潤投資有限公司 。
二、提議人提議回購股份的原因和目的
鑒于公司連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)達(dá)到20%，基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，為了維護(hù)公司及廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，使公司股價(jià)與公司價(jià)值相匹配，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，公司控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理吉英存先生提議公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份，用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益恒潤投資有限公司 。
三、提議人的提議內(nèi)容
1、回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份恒潤投資有限公司 。
2、擬回購股份的用途：本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，本次回購的股份將在披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售；若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)出售完畢，會(huì)將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，尚未出售的已回購股份將予以注銷恒潤投資有限公司 。如國家對(duì)相關(guān)政策作出調(diào)整，則本回購方案按照調(diào)整后的政策實(shí)行。
3、回購股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購恒潤投資有限公司 。
4、回購股份的價(jià)格：本次回購股份價(jià)格不超過人民幣130元/股（含本數(shù)），該價(jià)格不高于公司會(huì)審議通過本次回購股份方案前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格根據(jù)回購實(shí)施期間公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定，以會(huì)審議通過的本次回購股份方案為準(zhǔn)恒潤投資有限公司 。
5、擬用于回購股份的資金總額：本次回購股份資金總額不低于人民幣10,000萬元（含本數(shù)），不高于人民幣20,000萬元（含本數(shù)）恒潤投資有限公司 。
6、回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：以公司目前總股本119,976,000股為基礎(chǔ)，按照本次回購金額上限人民幣20,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣130元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購數(shù)量約153.8462萬股，回購股份占公司總股本的比例約為1.2823%；按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣130元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購數(shù)量約76.9231萬股，回購股份占公司總股本的比例約為0.6412%恒潤投資有限公司 。
本次回購股份的具體數(shù)量及占公司總股本比例以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)恒潤投資有限公司 。若在本次回購股份期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照證券監(jiān)督管理會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
7、回購股份的資金來源：本次回購股份的資金來源為公司自有資金、自籌資金和浦發(fā)天津分行提供的股票回購專項(xiàng)恒潤投資有限公司 。
近日，公司收到浦發(fā)天津分行出具的《承諾函》，同意為公司本次回購股票提供人民幣14,000萬元的股票回購專項(xiàng)，期限為1年恒潤投資有限公司 。本承諾有效期為1個(gè)月，該筆在根據(jù)國家法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及銀行相關(guān)規(guī)定審批、落實(shí)后方能獲得批準(zhǔn)發(fā)放，具體事宜以最終簽署的借款合同為準(zhǔn)。除上述專項(xiàng)以外，本次回購的其余資金來源為公司自有資金或自籌資金。
8、回購股份的期限：自公司會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起3個(gè)月內(nèi)恒潤投資有限公司 。
四、提議人在提議前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情況
提議人吉英存先生在本次提議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股票的情況恒潤投資有限公司 。
五、提議人在回購期間的增減持計(jì)劃
提議人吉英存先生在本次回購股份期間暫無增減持公司股份的計(jì)劃恒潤投資有限公司 。若吉英存先生未來擬實(shí)施相關(guān)增減持計(jì)劃，將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及時(shí)告知公司，并由公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
六、提議人承諾
提議人吉英存先生承諾：將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)積極推動(dòng)公司盡快召開會(huì)審議本次回購股份事項(xiàng)，并將在會(huì)上對(duì)公司本次回購股份的議案投贊成票恒潤投資有限公司 。
七、公司會(huì)對(duì)股份回購提議的意見及后續(xù)安排
2025年1月10日，公司召開第二屆會(huì)第十二次會(huì)議，全體出席會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的議案》恒潤投資有限公司 。同時(shí)會(huì)同意授權(quán)公司管理層具體本次回購股份的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會(huì)
2025年1月11日
證券代碼：688326 證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號(hào)：2025-002
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
第二屆會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司會(huì)及全體保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任恒潤投資有限公司 。
一、會(huì)會(huì)議召開情況
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）會(huì)于2025年1月10日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆會(huì)第十二次會(huì)議的通知，本次會(huì)議經(jīng)全體一致同意豁免會(huì)議通知時(shí)限要求，召集人已在會(huì)會(huì)議上就豁免會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的相關(guān)情況作出說明恒潤投資有限公司 。會(huì)議于2025年1月10日通過現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開并作出決議。會(huì)議應(yīng)到9名，實(shí)到9名，會(huì)議由公司吉英存先生主持。本次會(huì)議的召集、召開以及表決情況符合《中華人民共和國公司法》和《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)充分討論恒潤投資有限公司 ，會(huì)議形成一致決議如下：
1.審議通過《關(guān)于豁免第二屆會(huì)第十二次會(huì)議提前通知的議案》
為維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，盡快推動(dòng)回購股份方案的實(shí)施，公司全體一致同意豁免第二屆會(huì)第十二次會(huì)議的通知時(shí)限要求恒潤投資有限公司 。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票恒潤投資有限公司 。
2.審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的議案》
為維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，結(jié)合公司經(jīng)營情況，基于對(duì)未來發(fā)展的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，公司擬使用自有資金、自籌資金和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行提供的股票回購專項(xiàng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份恒潤投資有限公司 。本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，本次回購的股份將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售。本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含本數(shù)），不高于人民幣20,000萬元（含本數(shù)），回購價(jià)格不超過130元/股（含本數(shù)）。本次回購股份的期限為自公司會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起3個(gè)月內(nèi)。同時(shí)，公司會(huì)授權(quán)公司管理層具體本次回購股份的相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票恒潤投資有限公司 。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上出席的會(huì)會(huì)議決議通過后方可實(shí)施，無需提交公司股東會(huì)審議恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會(huì)
2025年1月11日
證券代碼：688326 證券簡(jiǎn)稱：經(jīng)緯恒潤 公告編號(hào)：2025-003
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的公告
本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份恒潤投資有限公司 ，主要內(nèi)容如下：
1、擬回購股份的用途：本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，本次回購的股份將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售；若公司本次回購的股份未能在上述規(guī)定期限內(nèi)出售完畢，將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，尚未出售的已回購股份將予以注銷；如相關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行調(diào)整，則本次回購股份方案可按調(diào)整后的政策實(shí)施恒潤投資有限公司 。
2、回購股份的資金總額：本次回購股份的資金總額不低于人民幣10,000萬元（含本數(shù)），不高于人民幣20,000萬元（含本數(shù)）恒潤投資有限公司 。
3、回購股份的期限：自公司會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起3個(gè)月內(nèi)恒潤投資有限公司 。
4、回購股份的價(jià)格：不超過人民幣130元/股（含本數(shù)），該價(jià)格不高于公司會(huì)審議通過本次回購股份方案前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%恒潤投資有限公司 。
5、回購股份的資金來源：本次回購股份的資金來源為公司自有資金、自籌資金和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行（以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)天津分行”）提供的股票回購專項(xiàng)，其中專項(xiàng)金額不超過人民幣14,000萬元恒潤投資有限公司 。
● 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃
經(jīng)公司發(fā)函確認(rèn)，截至公司問詢回復(fù)之日，公司控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上股東、董監(jiān)高在未來3個(gè)月、未來6個(gè)月暫無股份減持計(jì)劃恒潤投資有限公司 。公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購股份提議人自公司首次披露本回購股份事項(xiàng)之日起至披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期間將不直接或者間接減持本公司股份。
● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
1、若在本次回購股份的回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限恒潤投資有限公司 ，則本次回購股份的方案可能存在部分實(shí)施或無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
2、本次回購存在回購股份所需資金未能到位恒潤投資有限公司 ，導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
3、若在本次回購股份的回購期限內(nèi)發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)恒潤投資有限公司 ，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生變化，或其他導(dǎo)致公司會(huì)決定終止本次回購股份方案的事項(xiàng)發(fā)生，則本次回購股份的方案可能存在無法實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購股份方案的風(fēng)險(xiǎn)；
4、本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益恒潤投資有限公司 ，本次回購的股份在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售；若公司本次回購的股份未能在上述規(guī)定期限內(nèi)出售完畢，則存在需依法履行減少相應(yīng)注冊(cè)資本的程序，并將尚未出售的已回購股份予以注銷的風(fēng)險(xiǎn)；
5、如上市公司股份回購相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等進(jìn)行修訂或監(jiān)管部門頒布新規(guī)，則可能存在本次回購股份的方案在實(shí)施過程中需根據(jù)新規(guī)進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)恒潤投資有限公司 。
公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)恒潤投資有限公司 。
一、回購方案的審議及實(shí)施程序
2025年1月10日，公司控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理吉英存先生向公司會(huì)提議公司以自有資金、自籌資金和浦發(fā)天津分行提供的股票回購專項(xiàng)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股份恒潤投資有限公司 。具體內(nèi)容詳見公司于2025年1月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。
2025年1月10日，公司召開第二屆會(huì)第十二次會(huì)議，公司全體出席會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份方案的議案》恒潤投資有限公司 。
根據(jù)《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上出席的會(huì)會(huì)議決議審議通過后方可實(shí)施，無需提交公司股東會(huì)審議恒潤投資有限公司 。
上述提議以及會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定恒潤投資有限公司 。
二、回購方案的主要內(nèi)容
（一）公司本次回購股份的目的和用途
鑒于連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)達(dá)到20%，為維護(hù)公司價(jià)值和股東權(quán)益，結(jié)合公司經(jīng)營情況，基于對(duì)未來發(fā)展的信心及對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，公司擬通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購恒潤投資有限公司 。本次回購的股份全部用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售；若公司本次回購的股份未能在上述規(guī)定期限內(nèi)出售完畢，將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，尚未出售的已回購股份將予以注銷；如相關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行調(diào)整，則本次回購股份方案可按調(diào)整后的政策實(shí)施。
（二）回購股份的方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購恒潤投資有限公司 。
（三）回購股份的期限：自公司會(huì)審議通過本次股份回購方案之日起3個(gè)月內(nèi)恒潤投資有限公司 ?；刭弻?shí)施期間，公司股票如因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。
1、如果觸及以下條件恒潤投資有限公司 ，則回購股份的期限提前屆滿：
（1）如果在回購股份的期限內(nèi)恒潤投資有限公司 ，回購資金使用金額達(dá)到上限，則本次回購股份方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；
（2）如公司會(huì)決議終止本次回購股份方案，則回購期限自會(huì)決議終止本次回購股份方案之日起提前屆滿恒潤投資有限公司 。
2、公司在下列期間不得以集中競(jìng)價(jià)方式回購股份：
（1）自可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日；
（2）證券監(jiān)督管理會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形恒潤投資有限公司 。
（四）回購股份的種類、數(shù)量和占公司總股本的比例、擬用于回購股份的資金總額
1、回購股份的種類：公司已發(fā)行的人民幣普通股（A股）股份；
2、回購股份數(shù)量及占公司總股本的比例：以公司目前總股本119,976,000股為基礎(chǔ)，按照本次回購股份金額上限人民幣20,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣130元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購股份數(shù)量約為153.8462萬股，回購股份占公司總股本的比例約為1.2823%；按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元，回購價(jià)格上限人民幣130元/股進(jìn)行計(jì)算，本次回購股份數(shù)量約76.9231萬股，回購股份占公司總股本的比例約為0.6412%恒潤投資有限公司 。本次回購股份的具體數(shù)量及占公司總股本的比例以回購實(shí)施完畢或回購實(shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購情況為準(zhǔn)。
若在回購股份期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照證券監(jiān)督管理會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整恒潤投資有限公司 。
3、擬用于回購股份的資金總額：本次回購股份資金總額不低于人民幣10,000萬元（含本數(shù)），不高于人民幣20,000萬元（含本數(shù)）恒潤投資有限公司 。
（五）回購股份的價(jià)格：不超過人民幣130元/股（含本數(shù)），該價(jià)格不高于公司會(huì)審議通過本次回購股份方案前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%恒潤投資有限公司 。在本次回購實(shí)施期間，具體由會(huì)授權(quán)公司管理層本次回購股份相關(guān)事宜，將綜合二級(jí)市場(chǎng)股票交易價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況等實(shí)施本次股份回購，最終以成交價(jià)格為準(zhǔn)。
如公司在回購期限內(nèi)實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利、配股、股票拆細(xì)或縮股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照證券監(jiān)督管理會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購價(jià)格上限進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整恒潤投資有限公司 。
（六）回購股份的資金來源：本次回購股份的資金來源為公司自有資金、自籌資金和浦發(fā)天津分行提供的股票回購專項(xiàng)恒潤投資有限公司 。
2024年10月17日，人民銀行、金融監(jiān)管、證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于設(shè)立股票回購增持再有關(guān)事宜的通知》，宣布正式推出股票回購增持再政策，對(duì)符合條件的上市公司回購本公司股票，可納入政策支持范圍恒潤投資有限公司 。近日，公司收到浦發(fā)天津分行出具的《承諾函》，同意為公司本次回購股票提供人民幣14,000萬元的股票回購專項(xiàng)，期限為1年。本承諾有效期為1個(gè)月，該筆將在承諾期內(nèi)符合國家法律法規(guī)以及銀行相關(guān)條件后獲得批準(zhǔn)發(fā)放，具體事宜以最終簽署的借款合同為準(zhǔn)。
（七）預(yù)計(jì)回購股份后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
若按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元和上限人民幣20,000萬元恒潤投資有限公司 ，回購價(jià)格上限人民幣130元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：
注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，以上測(cè)算數(shù)據(jù)僅供參考，具體回購股份數(shù)量及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)際變動(dòng)情況以后續(xù)實(shí)施情況為準(zhǔn)恒潤投資有限公司 。
（八）本次回購股份對(duì)公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析
1、本次回購資金將在回購期限內(nèi)擇機(jī)支付，具有一定彈性恒潤投資有限公司 。截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司總資產(chǎn)911,767.72萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)428,848.68萬元，流動(dòng)資產(chǎn)562,473.76萬元。按照本次回購資金上限20,000萬元測(cè)算，分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的2.19%、4.66%、3.56%。根據(jù)公司經(jīng)營和未來發(fā)展規(guī)劃，以及本次浦發(fā)天津分行提供的股票回購專項(xiàng)，公司認(rèn)為本次以上限人民幣20,000萬元回購股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響，公司有能力支付回購價(jià)款。
2、截至2024年9月30日（未經(jīng)審計(jì)），公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.15%，本次回購股份資金來源于公司自有資金、自籌資金和股票回購專項(xiàng)，對(duì)公司償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力恒潤投資有限公司 。
3、本次回購股份實(shí)施完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，回購后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位恒潤投資有限公司 。
（九）公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人在會(huì)作出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份恒潤投資有限公司 ，是否與本次回購股份方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為，及其在回購期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說明
公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人在會(huì)作出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股份的行為恒潤投資有限公司 。
公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人，與本次回購股份方案不存在利益沖突、也不存在內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為恒潤投資有限公司 。
公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人自公司首次披露本次回購股份事項(xiàng)之日起至披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期間將不直接或者間接減持本公司股份恒潤投資有限公司 。
（十）公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上的股東問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月是否存在減持計(jì)劃的具體情況
經(jīng)公司發(fā)函確認(rèn)，截至公司問詢回復(fù)之日，公司控股股東、實(shí)際控制人、回購提議人、持股5%以上股東、董監(jiān)高在未來3個(gè)月、未來6個(gè)月暫無股份減持計(jì)劃恒潤投資有限公司 。公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購股份提議人自公司首次披露回購股份事項(xiàng)之日起至披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期間將不直接或者間接減持本公司股份。
（十一）提議人提議回購的相關(guān)情況
提議人系公司控股股東、實(shí)際控制人、兼總經(jīng)理吉英存先生恒潤投資有限公司 。提議人提議本次回購股份的原因和目的是鑒于連續(xù)20個(gè)交易日內(nèi)公司股票收盤價(jià)格跌幅累計(jì)達(dá)到20%，基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和對(duì)公司長期價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，為了維護(hù)公司及廣大投資者的利益，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，切實(shí)提高公司股東的投資回報(bào)，使公司股價(jià)與公司價(jià)值相匹配，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)、穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展，提議人向公司會(huì)提議公司以自有資金、自籌資金和浦發(fā)天津分行提供的股票回購專項(xiàng)通過集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購。
截至公司問詢回復(fù)之日，提議人在本次回購股份期間暫不存在增減持計(jì)劃；自公司首次披露本次回購股份事項(xiàng)之日起至披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告期間將不直接或者間接減持本公司股份恒潤投資有限公司 。提議人承諾在審議本次股份回購事項(xiàng)的會(huì)上將投贊成票。
（十二）回購股份后依法注銷或者出售的相關(guān)安排
本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，本次回購的股份將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售恒潤投資有限公司 。若未能在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告日后3年內(nèi)出售完畢，則將依法履行減少注冊(cè)資本的程序，未出售股份將按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以注銷。公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
（十三）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排
本次回購股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況恒潤投資有限公司 。若發(fā)生股份注銷情形，公司將依照相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行通知債權(quán)人等法定程序，充分保障債權(quán)人的權(quán)益。
（十四）本次回購股份事宜的具體授權(quán)
為順利、高效、有序地完成公司本次回購股份事項(xiàng)的相關(guān)工作，公司會(huì)授權(quán)公司管理層具體本次回購股份的相關(guān)事宜恒潤投資有限公司 。授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：
1、設(shè)立回購專用證券賬戶及其恒潤投資有限公司 他相關(guān)事宜；
2、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份恒潤投資有限公司 ，包括但不限于回購股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；在相關(guān)規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)擇機(jī)出售股份，包括但不限于出售股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；
3、在法律法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)恒潤投資有限公司 ，在回購期限內(nèi)根據(jù)公司及市場(chǎng)的具體情況，制定及調(diào)整本次回購的具體實(shí)施方案，包括但不限于回購時(shí)機(jī)、回購價(jià)格、回購數(shù)量等與本次回購有關(guān)的各項(xiàng)事宜；
4、相關(guān)報(bào)批以及審批事宜恒潤投資有限公司 ，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；根據(jù)實(shí)際回購股份情況，對(duì)《公司章程》以及其他可能涉及變動(dòng)的資料及文件條款進(jìn)行修改，《公司章程》修改及工商變更登記等事宜（若涉及）；
5、如上市公司回購股份相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等進(jìn)行修訂或監(jiān)管部門對(duì)于回購股份的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化恒潤投資有限公司 ，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對(duì)本次回購的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
6、依據(jù)適用的法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，其他以上雖未列明但為本次回購所必須的事宜恒潤投資有限公司 。
上述授權(quán)自公司會(huì)審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完畢之日止恒潤投資有限公司 。
三、回購方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)
1、若在本次回購股份的回購期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限恒潤投資有限公司 ，則本次回購股份的方案可能存在部分實(shí)施或無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
2、本次回購存在回購股份所需資金未能到位恒潤投資有限公司 ，導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；
3、若在本次回購股份的回購期限內(nèi)發(fā)生對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)恒潤投資有限公司 ，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生變化，或其他導(dǎo)致公司會(huì)決定終止本次回購股份方案的事項(xiàng)發(fā)生，則本次回購股份的方案可能存在無法實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購股份方案的風(fēng)險(xiǎn)；
4、本次回購基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益恒潤投資有限公司 ，本次回購的股份將在公司披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售，并在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成出售；若公司本次回購的股份未能在上述規(guī)定期限內(nèi)出售完畢，則存在需依法履行減少相應(yīng)注冊(cè)資本，并將尚未出售的已回購股份予以注銷的風(fēng)險(xiǎn)；
5、如上市公司股份回購相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范性文件等進(jìn)行修訂或監(jiān)管部門頒布新規(guī)，則可能存在本次回購股份的方案在實(shí)施過程中需根據(jù)新規(guī)進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)恒潤投資有限公司 。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司會(huì)
2025年1月11日