本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任恒潤投資有限公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 2024年9月24日，公司召開了2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。鑒于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的15名激勵(lì)對象因離職而不再具備《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）規(guī)定的激勵(lì)對象資格，公司同意按照授予價(jià)格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對該等激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解除限售的15,600股限制性股票進(jìn)行回購注銷。相關(guān)限制性股票已于2024年11月22日注銷完成，具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（）。
● 本次股份回購注銷后，特別表決權(quán)的比例屆時(shí)會(huì)相應(yīng)提高恒潤投資有限公司 。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司需將相應(yīng)數(shù)量特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份，以保證特別表決權(quán)比例不高于原有水平。公司擬申請將公司控股股東、實(shí)際控制人、、總經(jīng)理吉英存先生持有的1,108份特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份，轉(zhuǎn)換后吉英存先生持有的特別表決權(quán)比例與轉(zhuǎn)換前一致。具體股份轉(zhuǎn)換的提示性公告如下：
一、特別表決權(quán)設(shè)置情況
（一）特別表決權(quán)設(shè)置的基本情況
2020年10月18日，公司召開經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司設(shè)置特別表決權(quán)股份的方案〉的議案》，設(shè)置特別表決權(quán)股份恒潤投資有限公司 。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司股份分為特別表決權(quán)股份（稱為“A類股份”）和普通股份（稱為“B類股份”），除股東大會(huì)特定事項(xiàng)的表決中每份A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每份B類股份的表決權(quán)數(shù)量相同以外，每份A類股份享有的表決權(quán)數(shù)量為每份B類股份的表決權(quán)數(shù)量的六倍，每份A類股份的表決權(quán)數(shù)量相同恒潤投資有限公司 。
公司初始設(shè)置特別表決權(quán)股份的數(shù)量為8,526,316股A類股份，均為控股股東、實(shí)際控制人、、總經(jīng)理吉英存先生持有，占公司總股本的比例為7.11%，表決權(quán)數(shù)量為51,157,896，占公司全部表決權(quán)數(shù)量的31.46%恒潤投資有限公司 。扣除A類股份后，公司剩余111,473,684股為B類股份。
截至2024年9月4日，公司已在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，累計(jì)將吉英存先生持有的370,176股A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份，具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）恒潤投資有限公司 。
（二）特別表決權(quán)安排的運(yùn)行情況
自2020年10月18日公司創(chuàng)立大會(huì)暨2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意設(shè)置特別表決權(quán)至今，特別表決權(quán)的安排運(yùn)行正常，該表決權(quán)差異安排將依據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定長期存續(xù)和運(yùn)行恒潤投資有限公司 。
二、特別表決權(quán)變動(dòng)的基本情況
（一）特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換的原因
2024年9月24日，公司召開了2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》恒潤投資有限公司 。鑒于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的15名激勵(lì)對象因離職而不再具備《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對象資格，公司同意按照授予價(jià)格75.00元/股加上人民銀行同期活期存款利息之和對該等激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解除限售的15,600股限制性股票進(jìn)行回購注銷。本次股份回購注銷后，特別表決權(quán)的比例屆時(shí)會(huì)相應(yīng)提高。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司需將相應(yīng)數(shù)量特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份，以保證特別表決權(quán)比例不高于原有水平。
（二）本次轉(zhuǎn)換前后特別表決權(quán)的變化情況
截至2024年11月22日，公司已在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成登記，公司股份總額由119,991,600股變更為119,976,000股恒潤投資有限公司 。公司擬將吉英存先生持有的1,108份A類股份轉(zhuǎn)換為B類股份，并向證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請轉(zhuǎn)換登記，轉(zhuǎn)換后吉英存先生持有的特別表決權(quán)比例與轉(zhuǎn)換前一致，仍為31.46%，具體情況如下表所示：
注：公司回購專戶指經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司回購專用證券賬戶恒潤投資有限公司 。
三、特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換對公司的影響
公司部分特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，亦不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形恒潤投資有限公司 。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不存在損害公司及中小股東利益的情形恒潤投資有限公司 。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份的事項(xiàng)無異議。
特此公告恒潤投資有限公司 。
經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司
會(huì)
2024年12月25日