證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2025-011
江陰市恒潤重工股份有限公司
關于會秘書辭職的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任恒潤公司 。
江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）會于近日收到公司會秘書黃淑君女士的書面辭職報告，黃淑君女士因工作調(diào)整原因，申請辭去公司會秘書職務，辭職后黃淑君女士仍繼續(xù)擔任公司戰(zhàn)略投資總監(jiān)職務恒潤公司 。根據(jù)相關規(guī)定，黃淑君女士的辭職報告自送達公司會之日起生效。
截至本公告披露之日，黃淑君女士未持有公司股票恒潤公司 。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，在公司未聘任新的會秘書之前，暫由公司任君雷先生代行會秘書職責。公司將按照法定程序盡快完成會秘書的選聘工作。
黃淑君女士在任職公司會秘書期間認真履職、勤勉盡職恒潤公司 ，公司會對黃淑君女士為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告恒潤公司 。
江陰市恒潤重工股份有限公司會
2025年3月6日
證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2025-012
江陰市恒潤重工股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任恒潤公司 。
重要內(nèi)容提示：
● 回購股份金額：不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣9,000萬元（含）恒潤公司 。
● 回購股份資金來源：江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）自有或自籌資金恒潤公司 。
● 回購股份用途：用于實施股權激勵或員工持股計劃恒潤公司 。
● 回購股份價格：不超過人民幣20元/股（含），不高于公司會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%恒潤公司 。
● 回購股份方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式進行股份回購恒潤公司 。
● 回購股份期限：自公司會審議通過本次股份回購方案之日起12個月內(nèi)恒潤公司 。
● 相關股東是否存在減持計劃：截至會審議通過本次回購方案決議之日，公司5%以上股東海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7號私募證券投資基金（以下簡稱“易凡基金”）回函確認在未來3個月不存在減持公司股份的計劃，但目前易凡基金持有的公司股份全部處于凍結(jié)狀態(tài)，未來存在被法院司法拍賣以及司法強制劃轉(zhuǎn)的可能；公司5%以上股東承立新回函確認在未來3個月、6個月不存在減持公司股份的計劃，但目前承立新持有的公司部分股份處于凍結(jié)狀態(tài)，其中12,800,000股股票將被司法拍賣，具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（個月不存在減持公司股份的計劃恒潤公司 。如上述相關單位或個人未來有減持計劃，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時履行信息披露義務。
● 相關風險提示：
1、回購期限內(nèi)恒潤公司 ，若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，可能存在回購方案無法實施或只能部分實施的風險；
2、若公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化恒潤公司 ，或其他導致公司會決定終止本次回購的事項發(fā)生，可能存在回購方案無法順利實施的風險；
3、本次回購的股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃，存在因股權激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司會、股東大會和國資有權監(jiān)管部門等決策機構(gòu)審議通過、條件不成熟公司不實施員工持股計劃或股權激勵、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股份無法授予或全部授予的風險恒潤公司 。如出現(xiàn)上述無法授予的情形，可能存在已回購未授予股份被注銷的風險；
4、如回購股份的所需資金未能及時到位恒潤公司 ，存在導致回購方案無法按計劃實施的風險；
5、可能存在監(jiān)管部門頒布、修訂上市公司股份回購相關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件，導致存在回購實施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應條款的風險恒潤公司 。
公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機作出回購決策予以實施，并根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險恒潤公司 。
一、回購方案的審議及實施程序
（一）2024年11月21日，公司召開第五屆會第五次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》恒潤公司 。公司全體出席會議，以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結(jié)果通過了該項議案。
（二）根據(jù)《江陰市恒潤重工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上出席的會會議決議后即可實施，無需提交公司股東大會審議恒潤公司 。
上述股份回購的會審議時間、程序等均符合《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一回購股份》《公司章程》等相關規(guī)定恒潤公司 。
二、回購預案的主要內(nèi)容
本次回購預案的主要內(nèi)容如下：
（一）回購股份的目的
為充分維護股東利益，踐行“以投資者為本”的上市公司發(fā)展理念，推動公司“提質(zhì)增效重回報”，增強投資者信心，基于對公司未來發(fā)展的信心和公司價值的認可，同時進一步健全公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司員工積極性，結(jié)合公司經(jīng)營情況及財務狀況等因素，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購恒潤公司 。
本次回購的股份將在未來適宜時機用于公司的員工持股計劃或者股權激勵，并在股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告披露后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓（授予）；若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓（授予）完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉(zhuǎn)讓（授予）的股份將被注銷恒潤公司 。
（二）擬回購股份的種類
公司發(fā)行的人民幣普通股 A 股恒潤公司 。
（三）回購股份的方式
通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易恒潤公司 。
（四）回購股份的實施期限
1、自公司會審議通過回購方案之日起12個月內(nèi)恒潤公司 。
回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露恒潤公司 。
2、若觸及以下條件恒潤公司 ，則回購期限提前屆滿：
（1）在回購期限內(nèi)恒潤公司 ，公司回購股份總金額達到上限時，則本次回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；
（2）在回購期限內(nèi)恒潤公司 ，公司回購股份總金額達到下限時，則本次回購方案可自公司管理層決定終止本回購方案之日起提前屆滿；
（3）如公司會決議終止本次回購方案，則回購期限自會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿恒潤公司 。
3、公司不得在下列期間內(nèi)回購公司股份：
（1）自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日；
（2）證券監(jiān)督管理會（以下簡稱“證監(jiān)會”）和上海證券交易所規(guī)定的其他情形恒潤公司 。在本次會審議通過的回購方案期限內(nèi)，若相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對上述不得回購期間的相關規(guī)定有變化的，則按照最新的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求相應調(diào)整不得回購的期間。
（五）擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額
1、本次回購的股份將在未來適宜時機用于公司股權激勵或員工持股計劃恒潤公司 。
2、本次回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣9,000萬元（含）恒潤公司 。
3、按照本次回購資金總額下限5,000萬元及回購價格上限20元/股進行測算，本次擬回購數(shù)量約為250.00萬股，約占公司目前總股本的比例為0.57%；按本次回購金額上限9,000萬元及回購價格上限20元/股進行測算，本次擬回購數(shù)量約為450.00萬股，約占公司目前總股本的比例為1.02%恒潤公司 。具體如下：
若在回購期限內(nèi)公司實施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派送股票紅利等除權除息事項，公司將按照證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，對回購股份的數(shù)量進行相應調(diào)整恒潤公司 。
（六）回購股份的價格或價格區(qū)間、定價原則
本次回購股份的價格不超過人民幣20元/股（含），不高于會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%恒潤公司 。
（七）回購股份的資金來源
公司自有或自籌資金恒潤公司 。
（八）預計回購后公司股權結(jié)構(gòu)的變動情況
假設本次回購的股份全部用于股權激勵或員工持股計劃并予以鎖定恒潤公司 ，預計公司股權結(jié)構(gòu)的變動情況如下：
注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，以上測算數(shù)據(jù)僅供參考，本次回購股份的數(shù)量以本次回購實施完成后實際回購股份數(shù)量為準恒潤公司 。
（九）本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財務、研發(fā)、盈利能力、債務履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析
截至2024年9月30日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn)451,567.14萬元，流動資產(chǎn)188,823.79萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為327,196.04萬元恒潤公司 。按照本次回購資金上限9,000萬元計算，占上述財務數(shù)據(jù)的比例分別為1.99%、4.77%、2.75%。
根據(jù)公司經(jīng)營、財務狀況，結(jié)合公司的盈利能力和發(fā)展前景，公司本次回購股份事項不會對公司的經(jīng)營、財務、研發(fā)、盈利能力、債務履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響；本次股份回購計劃的實施，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，不影響公司上市地位，不會導致公司控制權發(fā)生變化恒潤公司 。
（十）上市公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人在會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份的情況恒潤公司 ，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃
經(jīng)公司自查恒潤公司 ，公司兼總經(jīng)理周洪亮在會作出本次回購股份決議前6個月內(nèi)存在減持公司股份的情形，相關情況如下：
2024年6月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）。周洪亮的前述減持與本次回購方案不存在利益沖突，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。 除上述情形外，公司其他董監(jiān)高、控股股東、實際控制人在會作出回購股份決議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的行為，與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場操縱
恒潤公司。 截至本公告披露之日，公司董監(jiān)高、控股股東、實際控制人在回購期間無增減持公司股份的計劃，若未來在回購期間擬實施股份增減持計劃，公司將按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務
恒潤公司。 （十一）上市公司向董監(jiān)高、控股股東、實際控制人及一致行動人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃的具體情況
2024年11月16日，公司分別向董監(jiān)高、公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東發(fā)出了關于未來3個月、未來6個月是否存在減持公司股份計劃的問詢函
恒潤公司。 截至會審議通過本次回購方案決議之日，公司收到5%以上股東海南易凡私募基金管理有限公司－易凡7號私募證券投資基金回函，確認在未來3個月不存在減持公司股份的計劃
恒潤公司。但目前易凡基金持有的公司股份全部處于凍結(jié)狀態(tài)，未來存在被法院司法拍賣以及司法強制劃轉(zhuǎn)的可能。 截至會審議通過本次回購方案決議之日，公司收到持股5%以上股東承立新回函，確認在未來3個月、6個月不存在減持公司股份的計劃
恒潤公司。但目前承立新持有的公司部分股份處于凍結(jié)狀態(tài)，其中12,800,000股股票將被司法拍賣，具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（），承立新其余持有的處于凍結(jié)狀態(tài)的股份未來亦存在被法院司法拍賣以及司法強制劃轉(zhuǎn)的可能。 除此以外，截至會審議通過本次回購方案決議之日，公司收到公司、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、其他持股5%以上股東的回函，確認在未來3個月、6個月不存在減持公司股份的計劃
恒潤公司。如上述相關單位或個人未來有減持計劃，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及時履行信息披露義務。 （十二）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關安排
本次回購股份擬用于股權激勵或員工持股計劃，公司屆時將根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》相關規(guī)定履行實施審議程序
恒潤公司。公司如未能在本次股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告日后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓（授予）完畢已回購股份，則未轉(zhuǎn)讓（授予）的剩余回購股份將全部予以注銷，公司屆時將根據(jù)具體實施情況及時履行信息披露義務。 （十三）公司防范侵害債權人利益的相關安排
本次回購不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導致公司發(fā)生資不抵債的情況
恒潤公司。如果后續(xù)發(fā)生股份注銷情形，公司將依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關規(guī)定通知債權人，充分保障債權人的權益。 （十四）本次回購股份事宜的具體授權
為保證本次回購順利實施
恒潤公司，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，本公司會授權公司管理層及相關授權人士在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權本次回購股份相關事宜，授權內(nèi)容及范圍包括但不限于： 1、設立并維護回購專用證券賬戶及其
恒潤公司他相關事宜； 2、在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)
恒潤公司，在回購期限內(nèi)根據(jù)公司及市場的具體情況，制定及調(diào)整本次回購的具體實施方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購數(shù)量等與本次回購有關的各項事宜； 3、相關報批事宜
恒潤公司，包括但不限于制作、修改、授權、簽署、執(zhí)行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；根據(jù)實際回購情況，對《公司章程》以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改；《公司章程》修改及工商變更登記等事宜； 4、如監(jiān)管部門對于回購股份的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化
恒潤公司，除涉及有關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由會重新表決的事項外，授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調(diào)整； 5、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關規(guī)定
恒潤公司，其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜； 上述授權自公司會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項完畢之日止
恒潤公司。 三、回購預案的不確定性風險
1、回購期限內(nèi)
恒潤公司，若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，可能存在回購方案無法實施或只能部分實施的風險； 2、若公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化
恒潤公司，或其他導致公司會決定終止本次回購的事項發(fā)生，可能存在回購方案無法順利實施的風險； 3、本次回購的股份擬用于實施股權激勵或員工持股計劃，存在因股權激勵或員工持股計劃未能經(jīng)公司會、股東大會和國資有權監(jiān)管部門等決策機構(gòu)審議通過、條件不成熟公司不實施員工持股計劃或股權激勵、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股份無法授予或全部授予的風險
恒潤公司。如出現(xiàn)上述無法授予的情形，可能存在已回購未授予股份被注銷的風險； 4、如回購股份的所需資金未能及時到位
恒潤公司，存在導致回購方案無法按計劃實施的風險； 5、可能存在監(jiān)管部門頒布、修訂上市公司股份回購相關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件，導致存在回購實施過程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應條款的風險
恒潤公司。 公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，并將根據(jù)回購事項進展情況及時履行信息披露義務
恒潤公司。 四、其
恒潤公司他事項說明 （一）回購專用證券賬戶開立情況
根據(jù)相關規(guī)定，公司已在證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份
恒潤公司。具體情況如下： 持有人名稱：江陰市恒潤重工股份有限公司回購專用證券賬戶
證券賬戶號碼：B887129367
（二）信息披露安排
公司將根據(jù)相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在實施回購期間及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險
恒潤公司。 特此公告
恒潤公司。 江陰市恒潤重工股份有限公司
會
2025年3月6日
證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2025-008
江陰市恒潤重工股份有限公司
第五屆會第六次會議決議公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任
恒潤公司。 一、會會議召開情況
江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆會第六次會議會議于2025年3月5日現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開
恒潤公司。本次會議通知已于2025年2月27日以書面方式送達，本次應出席7人，實際出席7人（其中，公海波、張強、獨立孫榮發(fā)、王麟以通訊方式出席會議）。本次會議由任君雷先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》《江陰市恒潤重工股份有限公司公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議的召集、召開有效。 二、會會議審議情況
全體出席對本次會會議議案進行了審議
恒潤公司，經(jīng)表決形成如下決議： 1、審議通過《關于為控股子公司提供借款額度的議案》
為支持公司控股子公司上海潤六尺科技有限公司（以下簡稱“上海潤六尺”）業(yè)務發(fā)展需要，在不影響公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，公司為上海潤六尺提供總額不超過5億元的借款額度，公司可根據(jù)實際情況逐筆提供借款，每筆借款金額不超過2億元，借款期限不超過12個月，借款利率參照同期銀行利率水平確定，到期一次性還本付息
恒潤公司。會同意授權公司在上述額度內(nèi)逐筆審批借款的具體事宜。 表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票
恒潤公司。 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）
恒潤公司。 2、審議通過《關于制訂〈輿情管理制度〉的議案》
表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票
恒潤公司。 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的《江陰市恒潤重工股份有限公司輿情管理制度》
恒潤公司。 特此公告
恒潤公司。 江陰市恒潤重工股份有限公司會
2025年3月6日
證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2025-009
江陰市恒潤重工股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任
恒潤公司。 江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第五屆監(jiān)事會第五次會議于2025年3月5日在公司會議室現(xiàn)場召開
恒潤公司。本次會議通知已于2025年2月27日以書面方式送達，本次應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會沈忠協(xié)先生主持，本次會議召開符合《公司法》及其他法律法規(guī)和《江陰市恒潤重工股份有限公司公司章程》的規(guī)定，有效。經(jīng)全體監(jiān)事認真審議，通過了以下議案： 一、審議通過《關于為控股子公司提供借款額度的議案》
為支持公司控股子公司上海潤六尺科技有限公司（以下簡稱“上海潤六尺”）業(yè)務發(fā)展需要，在不影響公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，公司為上海潤六尺提供總額不超過5億元的借款額度，公司可根據(jù)實際情況逐筆提供借款，每筆借款金額不超過2億元，借款期限不超過12個月，借款利率參照同期銀行利率水平確定，到期一次性還本付息
恒潤公司。由公司在上述額度內(nèi)逐筆審批借款的具體事宜。 表決情況：贊成3票，反對0票，棄權0票
恒潤公司。 具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（）
恒潤公司。 特此公告
恒潤公司。 江陰市恒潤重工股份有限公司監(jiān)事會
2025年3月6日
證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2025-010
江陰市恒潤重工股份有限公司關于
為控股子公司提供借款額度的公告
本公司會及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任
恒潤公司。 重要內(nèi)容提示：
● 江陰市恒潤重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為上海潤六尺科技有限公司（以下簡稱“上海潤六尺”）提供總額不超過5億元的借款額度，公司可根據(jù)實際情況逐筆提供借款，每筆借款金額不超過2億元，借款期限不超過12個月，借款利率參照同期銀行利率水平確定，到期一次性還本付息
恒潤公司。 ● 本次事項已經(jīng)公司第五屆會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，無需提交股東大會審議
恒潤公司。 ● 特別風險提示：上海潤六尺資產(chǎn)負債率超過70%，上海潤六尺的其他股東未同比例進行借款，請投資者關注相關風險
恒潤公司。 一、概述
2025年3月5日，公司召開第五屆會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于為控股子公司提供借款額度的議案》
恒潤公司。為支持公司控股子公司上海潤六尺業(yè)務發(fā)展需要，在不影響公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，同意公司為上海潤六尺提供總額不超過5億元的借款額度，公司可根據(jù)實際情況逐筆提供借款，每筆借款金額不超過2億元，借款期限不超過12個月，借款利率參照同期銀行利率水平確定，到期一次性還本付息。會同意授權公司在上述額度內(nèi)逐筆審批借款的具體事宜。 本次向控股子公司提供借款，不影響公司主營業(yè)務正常開展，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形
恒潤公司。 本次向控股子公司提供借款，不涉及關聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議
恒潤公司。 二、借款方的基本情況
（一）基本情況
公司名稱：上海潤六尺科技有限公司
注冊資本：10,000萬元
注冊地址：（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號C樓
成立時間：2023年8月2日
法定人：張
經(jīng)營范圍：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；信息系統(tǒng)集成服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；軟件開發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；通信設備制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；電子專用設備制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；機械設備租賃；財務咨詢；合同能源管理；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；人工智能應用軟件開發(fā)；5G通信技術服務；人工智能公共服務平臺技術咨詢服務；人工智能公共數(shù)據(jù)平臺；人工智能雙創(chuàng)服務平臺；人工智能通用應用系統(tǒng)；量子計算技術服務；計算機系統(tǒng)服務；計算機軟硬件及外圍設備制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；電子產(chǎn)品銷售；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)設備銷售；互聯(lián)網(wǎng)設備銷售；新材料技術研發(fā)；新材料技術推廣服務；電子元器件批發(fā)；科技中介服務；軟件銷售；大數(shù)據(jù)服務；計算機及通訊設備租賃；智能車載設備銷售
恒潤公司。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） （二）財務數(shù)據(jù)
上海潤六尺最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)如下：
單位：元 幣種：人民幣
（三）股權關系：公司持有上海潤六尺51%股權，上海六尺科技有限公司（以下簡稱“上海六尺”）持有上海潤六尺49%股權
恒潤公司。 （四）上海潤六尺資信狀況正常，不存在影響其償債能力的重大或有事項，不屬于失信被執(zhí)行人
恒潤公司。 三、借款協(xié)議的主要內(nèi)容
2025年3月5日
恒潤公司，公司與上海潤六尺簽訂了《借款協(xié)議》，具體內(nèi)容如下： （一）簽約方：
甲方（出借人）：江陰市恒潤重工股份有限公司
乙方（借款人）：上海潤六尺科技有限公司
（二）借款金額與期限
1、由甲方向乙方提供總額不超過人民幣5億元的借款
恒潤公司。 2、在前述額度內(nèi)，乙方視資金需求情況向甲方提交每筆借款的書面放款申請，每筆借款金額不得超過人民幣2億元
恒潤公司。甲方在收到前述申請后進行內(nèi)部審議，由甲方書面同意后，將該筆借款劃至乙方在書面放款申請中指定的銀行賬戶。 3、每筆借款的借款期限為12個月，自本協(xié)議項下每筆借款實際匯出之日起計算
恒潤公司。 （三）借款用途
借款的具體用途為：乙方項目建設及補充流動資金
恒潤公司。 （四）利率與利息
1、借款利率：每筆借款實際匯出日一年期的市場報價利率（LPR）確定
恒潤公司。 2、借款利息自甲方匯出每筆借款之日起按照實際匯出金額和實際資金占用天數(shù)計算
恒潤公司。 （五）還款方式
1、每筆借款期限屆滿當日，乙方應一次性向甲方歸還該筆借款的本金，并支付利息
恒潤公司。 2、針對每筆借款若乙方申請?zhí)崆斑€款的，應當提前7個工作日書面通知甲方，借款利息按照實際資金占用天數(shù)計算
恒潤公司。 （六）借款展期
若乙方不能按期歸還本協(xié)議項下的單筆借款，需要展期的，應在該筆借款期限屆滿前30個工作日內(nèi)向甲方提出書面申請，經(jīng)甲方同意后，雙方另行簽署借款展期協(xié)議
恒潤公司。 四、風險分析及風控措施
因資金籌集等原因，上海潤六尺的其他股東上海六尺無法同比例提供借款，因此本次借款由公司單方面提供
恒潤公司。本次借款對象為公司合并財務報表的控股子公司上海潤六尺，公司能夠?qū)ι虾櫫邔嵤┯行У臉I(yè)務、資金管理的風險控制，整體風險可控。此次借款利率參照市場化利率，定價原則合理公允，不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。 上海潤六尺的業(yè)務具有良好的業(yè)務發(fā)展前景，在提供借款的同時，公司將密切關注上海潤六尺經(jīng)營情況、財務狀況與償債能力，確保公司資金安全
恒潤公司。 五、會意見
會認為：公司本次向上海潤六尺提供借款，可以降低成本，滿足控股子公司上海潤六尺日常經(jīng)營的資金需求，少數(shù)股東未按同比例向上海潤六尺提供財務資助，但上海潤六尺為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其具有實質(zhì)的控制，能夠?qū)ζ鋵嵤┯行У臉I(yè)務管控、資金管理和風險控制，確保公司資金安全
恒潤公司。本次借款利率參照市場化利率，定價原則合理公允，風險處于可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。 六、累計提供借款金額及逾期金額
截止至2025年3月5日，公司為上海潤六尺累計提供借款為3.45億元，不存在逾期金額
恒潤公司。本次提供借款額度及實際發(fā)放借款后，公司為上海潤六尺提供借款額度尚余4億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.96%。 七、風險提示
上海潤六尺資產(chǎn)負債率超過70%，上海潤六尺的其他股東未同比例進行借款，請投資者關注相關風險
恒潤公司。 特此公告
恒潤公司。 江陰市恒潤重工股份有限公司
會
2025年3月6日